金融情报机构立法完善研究--以《联合国反腐败公约》为切入点

摘要：

　　本文主要从金融刑法改革的角度出发，探讨了FIU的创设和完善与金融刑法的立法理念、金融刑法的渊源选择、金融欺诈犯罪的构成形态等问题的相关性，进而谈谈FIU对防控与金融犯罪的有关腐败犯罪方面的功能与价值。中国反洗钱监测分析中心是我国的FIU。该中心成立两年来，在可疑交易信息的分析、移交上发挥了一定的作用。但是，由于起步晚，该中心无论是在机构定性、地位还是职能上都尚有明显的不足。本文对该中心机构定性、地位、职能等方面的完善进行了阐述。

关键词： 刑法 立法完善 金融情报机构 《联合国反腐败公约》

作者: 刘远 赵玮

作者单位: 山东大学法学院

会议类型: 国内会议

会议名称: “《联合国反腐败公约》与中国刑事法治的协调完善”学术研讨会

会议地点: 贵阳

会议语种:中文

页码: 411-424

在线出版日期: 2006-06-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）