《美国法典》第31标题有关反洗钱和相关金融犯罪的规定
为反洗钱和相关金融犯罪活动，《美国法典》第31标题对美国的金融机构和相关人员在从事货币、金融交易和业务中规定了非常详尽的保留交易和业务信息、报告可疑交易活动的义务，以及违反该义务应当承担的法律责任，包括刑事责任。同时，该标题还就如何有效打击和遏止日益猖獗的洗钱活动和相关金融犯罪活动，以法律规定的形式提出了，诸如强化联邦、州政府职能部门、执法机构之间的合作、实施无金融犯罪社区支持计划、对反洗钱和相关金融犯罪行动予以资助、对举报者进行奖励、对揭发者采取保护措施等一系列的“综合治理”措施。美国的做法对于我国方兴未艾的反洗钱和相关金融犯罪的立法、执法和司法无疑均具有十分重要的借鉴意义。
《美国法典》 金融犯罪 洗钱罪 法律责任 政府职能
孙春雨
北京市人民检察院第二分院法律政策研究室
国内会议
北京
中文
386-410
2007-08-25（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）