外汇领域反洗钱初探

摘要：

十届全国人大常委会第二十四次会议于2006年10月31日表决通过了《反洗钱法》，这就为2007年上半年加入反洗钱国际组织金融特别工作组(下称FATF)迈出了坚实的一步。本文对我国外汇领域违法洗钱现状进行了分析，阐述了我国外汇领域的违法洗钱渠道和方式，阐述了对洗钱活动手法和特点的规律性分析结果。

关键词： 反洗钱法 外汇领域 洗钱渠道

作者: 贾墨月

作者单位: 首都经济贸易大学

会议类型: 国内会议

会议名称: 首届反洗钱国际学术研讨会

会议地点: 厦门

会议语种:中文

页码: 37-41

在线出版日期: 2006-12-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）