金融机构反洗钱内控制度研究

摘要：

近年来洗钱犯罪日益猖撅.成为国际社会的一大公害，威胁着各国的政治、经济稳定，金融机构作为反洗钱工作的前沿阵地，必须通过行之有效的反洗钱内控制度在洗钱犯罪初期加以防范、甄别和制止。本文通过对我国现实金融机构反洗钱内控制度存在的问题，借鉴国际先进的反洗钱经验，提出一系列完善我国金融机构反洗钱内控制度的建设方案。

关键词： 金融机构 反洗钱 内部控制制度

作者: 蔡丛露

作者单位: 厦门大学金融系

会议类型: 国内会议

会议名称: 首届反洗钱国际学术研讨会

会议地点: 厦门

会议语种:中文

页码: 49-53

在线出版日期: 2006-12-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）