泉州“5·12”特大跨国制贩冰毒洗钱案引发现金管理和反洗钱工作的思考

摘要：

从国内外反洗钱工作经验看，健全的现金管理制度关系到反洗钱工作开展的成效。本文从泉州“5·12”特大跨国制贩冰毒洗钱案件着手，结合泉州市现金投放和使用的现状,总结现金管理和反洗钱工作存在的主要问题，对现金管理和反洗钱工作提出了相应的对策和建议，为进一步加强和完善现金管理和深入开展反洗钱工作提供决策服务。

关键词： 现金管理 反洗钱 制贩冰毒案件 洗钱案件

作者: 薛严清 李芳

作者单位: 人民银行福州中心支行

会议类型: 国内会议

会议名称: 首届反洗钱国际学术研讨会

会议地点: 厦门

会议语种:中文

页码: 108-112

在线出版日期: 2006-12-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）