金融机构的反洗钱体系——来自瑞士的经验

摘要：

随着我国经济的持续快速发展，以及与世界经济的不断融合，洗钱犯罪活动已经严重危害到我国的经济秩序特别是金融秩序，反洗钱工作越来越受到国家的重视。本文主要对瑞士较为成熟的金融机构反洗钱体系进行介绍，以期借鉴其在反洗钱方面的经验，为发展和完善我国的反洗钱体系提供思路。

关键词： 金融机构 反洗钱体系 经济秩序 金融秩序

作者: 李鹏 蔡庆丰

作者单位: 厦门大学金融系

会议类型: 国内会议

会议名称: 首届反洗钱国际学术研讨会

会议地点: 厦门

会议语种:中文

页码: 128-133

在线出版日期: 2006-12-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）