反洗钱过程中政府针对金融机构策略的探讨

摘要：

洗钱是一种有着严重社会危害性的犯罪，它不仅损害金融机构的声誉和效益，破坏金融稳定，而且助长贩毒、恐怖等恶性犯罪，危害国家安全。本文从反洗钱过程中政府如何处理与金融机构的关系入手，探讨如何利用最小的社会成本获得最大的反洗钱胜利。本文首先考虑使用经济手段促进金融机构积极地开展反洗钱，在经济手段失灵的情况下考虑了法律、科技等其他方法。

关键词： 反洗钱过程 金融机构 国家安全 经济手段

作者: 朱九锦

作者单位: 厦门大学金融系

会议类型: 国内会议

会议名称: 首届反洗钱国际学术研讨会

会议地点: 厦门

会议语种:中文

页码: 155-164

在线出版日期: 2006-12-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）