我国金融业反洗钱中的问题与对策

摘要：

洗钱会对经济、金融乃至政治秩序和社会稳定造成相当严重的危害。能否进行有效的反洗钱成为当前金融机构刻不容缓的工作。本文针对目前我国金融业反洗钱中存在的主要问题，提出应该从加快法律建设、加强人员培训、构建反洗钱工作网络、健全反洗钱组织体系、加强国际反洗钱合作等方面提高反洗钱能力。

关键词： 反洗钱组织体系 金融业 国际合作 法律建设

作者: 赵华 寇宣兵

作者单位: 厦门大学金融系

会议类型: 国内会议

会议名称: 首届反洗钱国际学术研讨会

会议地点: 厦门

会议语种:中文

页码: 231-234

在线出版日期: 2006-12-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）