境外银行反洗钱的教训及对我国的启示

摘要：

从各国反洗钱的经验来看，预防和监控反洗钱必须以银行为主体。如果商业银行对此没有足够的重视和采取有效措施，则可能出现严重的后果。本文从几起典型的境外银行涉嫌洗钱的案例，引发对我国商业银行反洗钱工作的难点问题的思考，并提出完善银行反洗钱工作的有效措施。

关键词： 反洗钱工作 商业银行 内部管理

作者: 沈小胜

作者单位: 厦门大学金融系

会议类型: 国内会议

会议名称: 首届反洗钱国际学术研讨会

会议地点: 厦门

会议语种:中文

页码: 247-250

在线出版日期: 2006-12-10（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）