银行业反洗钱的调查与思考
反洗钱是人民银行职能调整后一项新的职责，为做好反洗钱工作，更好地预防和打击经济犯罪，维护良好的金融秩序、经济秩序、社会秩序，人民银行有计划、有步骤地加大了监督检查力度，收到了一定成效。但由于在立法、银行业等关键领域反洗钱预防和控制方面存在薄弱环节，阻碍了我国反洗钱工作的开展。 本文针对目前存在的问题，提出了相应的对策建议：加快反洗钱法制建设，完善反洗钱法律体系；充分发挥商业银行在反洗钱工作中的重要作用；加强反洗钱情报搜集和分析；对金融机构违反反洗钱规定行为加大处罚力度；建立健全反洗钱组织体系，形成各部门之间的协调配合机制；加强反洗钱的国际交流与合作；加强反洗钱的国际交流与合作；加大反洗钱工作的宣传力度，营造全民反洗钱的良好氛围。
商业银行 金融监管 银行制度 反洗钱工作
李基华
中国人民银行沈阳分行营业管理部 110013
国内会议
沈阳
中文
483-487
2006-09-07（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）